Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование в отношении организатора филиала финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 17 ноября, ведомство выяснило, что с ноября 2022-го по апрель 2023 года жительница Шымкента руководила филиалом финансовой пирамиды Chia Tai Tianging.

По данным АФМ, подозреваемая вовлекла в деятельность финпирамиды более 200 граждан, которые вложили в незаконную схему 700 млн тенге. Досудебное расследование в отношении подозреваемой завершили, дело направили в суд.

"Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – подчеркнули в АФМ.