Топ новости
В Актюбинской области вынесли приговор по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting, сообщает Zakon.kz.
Об этом 29 октября рассказали в пресс-службе АФМ.
"Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории Актобе , где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Республики Казахстан", – сообщили в ведомстве.
На презентациях они рассказывали о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупках квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. То есть, путём обмана убеждали людей вложить деньги с обещанием получения ежемесячных дивидендов.
Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.
Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно.
Ущерб потерпевшим возмещен в полном объёме.
"В целом, с начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге. Состоялось 35 приговоров в отношении 53 лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осуждённые лишены свободы на срок от двух до девяти лет", – рассказали в АФМ.
На блокировку направлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
Заблокировано почти 300 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта АФМ "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.
Список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.
В октябре 2024 года сообщалось, что в Астане задержана организатор финпирамиды Sax Invest. С января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 тыс. человек, с оборотом 18 млн долларов США.
