Топ новости
Проект позиционировался как маркетплейс.
В Казахстане пресекли деятельность финансовой пирамиды CVK, которая завлекала вкладчиков, устраивая агитационные ужины, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Расследование проводится в 14 регионах страны. Проект позиционировался как маркетплейс. Участникам предлагали приобретать инвестиционные "магазины" различных пакетов с фиксированной доходностью. В личном кабинете вкладчиков имитировали торговую деятельность, показывая якобы выполненные заказы и "отправки" несуществующих товаров, за которые начисляли виртуальные проценты.
Участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
"За счёт агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему около 1500 вкладчиков. Для продвижения проекта проводили закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Эти акции активно освещали в социальных сетях и использовали для формирования доверия у населения", – рассказали в АФМ.
Деньги выводили через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Всего агентство заморозило 474 тысячи USDT (около 230 млн тенге) криптоактивов. Расследование продолжается
700 млн тенге вложили жители Шымкента в финансовую пирамиду
