Топ новости
В Алматинской области сотрудники Департамента АФМ выявили финансовую пирамиду «Amanat Drive». Организаторы обманным путём привлекли миллиарды тенге от тысяч вкладчиков, обещая недвижимость и автомобили в рассрочку, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области выявил деятельность финансовой пирамиды под названием «Amanat Drive».
Её организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов. Однако на деле обещания исполнялись лишь частично: предоставление имущества происходило выборочно и преимущественно только для родственников и близких знакомых подозреваемых.
По данным следствия, пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, а общий объём собранных денежных средств превысил 21 млрд тенге.
Для легализации полученных преступным путём доходов был использован многоуровневый механизм. Организатор схемы задействовал несколько аффилированных юридических лиц: ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Эти компании выступали фиктивными поставщиками различных услуг — таких как реклама, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспортных средств. Через поддельные договоры им удалось вывести и обналичить свыше 1,8 млрд тенге.
На незаконно полученные средства были приобретены элитные объекты недвижимости в столице, частные дома и дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, оно было оформлено на доверенных лиц.
Суд санкционировал арест указанного имущества, а также банковских счетов потребительского кооператива, связанного с деятельностью пирамиды.
Главный организатор схемы взят под стражу. Расследование продолжается.
