Департамент Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области завершило досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты», сообщает Total.kz.

В ходе расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путём привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 миллиарда тенге. Уголовное дело направлено в суд.