Топ новости
В Казахстане вступили в силу новые поправки в законодательство, направленные на усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Теперь под пристальное внимание органов финансового мониторинга попадут не только новые субъекты, но и “подозрительные” операции, включая транзакции с цифровыми активами.
Мажилис принял во втором чтении закон , направленный на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Поправки разработаны для приведения казахстанского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В рамках нового закона значительно расширяется список субъектов финансового мониторинга. Теперь в него войдут операторы сотовой связи и государственная корпорация “Правительство для граждан”. Депутаты также предложили сохранить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.
“Одним из ключевых нововведений является введение понятия “подозрительная деятельность”. Её будут определять по периодичности, размерам и направленности денежных переводов. Например, если на один и тот же счёт ежедневно поступает одинаковая сумма, такие операции будут подлежать проверке, которой займется АФМ. Субъекты финансового мониторинга обяжут направлять в уполномоченный орган сообщения о любой подозрительной деятельности”, – сообщает пресс-служба Мажилиса Парламента РК.
Поправки также ужесточают понятие “безупречная деловая репутация”. Теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, чьи действия ранее способствовали отмыванию преступного имущества или финансированию терроризма, не смогут занимать руководящие должности в финансовых учреждениях.
Важным изменением стало установление порога для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов тенге, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.
Кроме того, был снижен порог для финансового мониторинга операций по продаже культурных ценностей в наличной форме – с 45 миллионов до 1 миллиона тенге. Эксперты отмечают, что эта мера направлена на минимизацию рисков незаконного вывоза из страны предметов, которые могут иметь невысокую стоимость, но большую культурную или историческую ценность.
WhatsApp-бот для консультаций по финансовым вопросам появился в Казахстане.
