Астана. 25 декабря. КазТАГ – Расследование уголовного дела о незаконном криптообменнике завершили в Астане, передает корреспондент агентства.

«Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным департаментом АФМ (агентства по финансовому мониторингу – КазТАГ)», — сообщает пресс-служба АФМ в понедельник.

По версии следствия, подозреваемый «предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов».

«Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан, приобрести необеспеченные электронные цифровые активы. За период с февраля по июль, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более Т342 млн», — говорится в сообщении.

В АФМ отметили, что осуществлять операции обмена криптовалюты без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.