Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных, возможными целями которых является отмывание средств.

Сообщение опубликовано 21 мая 2026 года на официальном сайте регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и другие противозаконные цели", — говорится в сообщении.

Кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов – юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

Эти меры не коснутся клиентов – физлиц, в отношении которых банк располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.