Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге трёх женщин, подозреваемых в обналичивании не менее 250 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность».

В центре схемы — три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет. По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре, — говорится в сообщении.

С 2022 по 2025 год они проводили сомнительные транзакции через подконтрольные юрлица, помогая компаниям минимизировать налоги. Комиссия группы составляла 15%, доход банкиров оценивается в 38,5 млн рублей. В рамках расследования проведен 21 обыск, изъяты предметы и документы.