Департамент Агентства по финансовому мониторингу в городе Шымкент завершил расследование дела против руководителя местного отделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, сообщает El.kz.

С ноября 2022 года по апрель 2023 года женщина, проживающая в Шымкенте, возглавляла данный филиал. В ходе своей деятельности она привлекла свыше 200 вкладчиков, в результате чего нанесла им финансовый ущерб на сумму 700 миллионов тенге. Материалы дела были направлены в суд.

Отмечается, что организация финансовых пирамид в Казахстане является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан к осторожности и воздержанию от вложений в сбережения в сомнительные финансовые структуры.

• Финпирамиду "Chia Tai Pharmaceutical" раскрыли в ЗКО. Организация нанесла ущерб вкладчикам почти на 800 млн тенге